Por decisión del Administrador único de la compañía se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 7 de mayo de 2020, en el domicilio social de la empresa sito en Torrent, C/ Nicolás Andreu, nº 2-bajo, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria 24 horas después, en el mismo lugar y hora.
El orden del día de los asuntos sobre los que habrá que deliberar es el siguiente:
Junta Ordinaria
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad cerradas a fecha 31 de octubre de 2019, verificadas por los Auditores de Cuentas de la sociedad.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la sociedad.
Junta Extraordinaria
4º.- Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido a consecuencia de pérdidas.
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Reducción del capital social en el importe de 246.640,00€, por disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad, en 246,64€ por acción, para compensar pérdidas de la sociedad.
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Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.
5º.- Autorización expresa al administrador único para financiación externa de la sociedad, posible gravamen hipotecario de bienes propios de la compañía.
6º.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas.
7º.- Discusión sobre la liquidación de la sociedad.
8º.- Aprobación del acta de la junta.
Si en la fecha prevista para la Junta, sigue declarado el periodo de alarma, la Junta se celebraría por medios telemáticos.
Cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito de los siguientes documentos: El presente anuncio de convocatoria, las Cuentas Anuales y el Informe de gestión, así como el Informe de auditoría, el Informe del órgano de administración relativo a la modificación de estatutos sociales, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día de la Junta General convocada. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se llama la atención a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.
En Torrent, a 6 de abril de 2020.
El Administrador único. Fdo.: Jesús Fernández Godoy.