CESMAR DECOR S.A. (antes VEZZANI CESMAR, S.A.)
Por decisión del Administrador único de la compañía se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 30 de abril de 2021, en el domicilio social de la empresa sito en Torrent, c/ Nicolás Andreu, nº 2-bajo, a las diez horas de la mañana (10.00 AM) en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria 24 horas después, en el mismo lugar y hora.
El orden del día de los asuntos sobre los que habrá que deliberar es el siguiente:
Junta Ordinaria
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad cerradas a fecha 31 de octubre de 2020, verificadas por los Auditores de Cuentas de la sociedad.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la sociedad.
Junta Extraordinaria
4º.- Dejar sin efecto los acuerdos de reducción de capital adoptados en Junta celebrada el pasado 28 de mayo de 2020 por no haber obtenido la validación del Registro Mercantil de la provincia de Valencia.
5º.- Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido a consecuencia de pérdidas.
1. Reducción del capital social en el importe de 234.800,00€, por disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad, en 234,80€ por acción, para compensar pérdidas de la sociedad.
2. Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.
6º.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas.
7º.- Aprobación del acta de la junta.
Cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito de los siguientes documentos: El presente anuncio de convocatoria, las Cuentas Anuales y el Informe de gestión, así como el Informe de auditoría, el Informe del órgano de administración relativo a la modificación de estatutos sociales, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día de la Junta General convocada. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se llama la atención a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.
En Torrent, a 30 de marzo de 2021.
El Administrador único.
Fdo.: Jesús Fernández Godoy